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康欣新材(600076) 公司材料

1 邵建东 × 邵建东 董事长,董事 男52岁本科 薪酬: 0.00 直接持股数: – 邵建东,男,1969年7月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,党校本科学历,中…

1 邵建东 × 邵建东 董事长,董事 男52岁本科 薪酬: 0.00 直接持股数: – 邵建东,男,1969年7月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,党校本科学历,中共党员,现任无锡市扶植成长投资有限公司董事、副总经理,康欣新资料股分有限公司第九届董事会非自力董事,兼任无锡绿洲扶植投资有限公司董事、副总经理,无锡建智传媒有限公司总经理,中信绿洲环境治理有限公司副董事长、总经理,无锡市建政停车场治理有限公司董事、总经理,无锡市建融实业有限公司董事,无锡教导成长投资有限公司董事长,无锡市太湖新城成长团体有限公司董事,无锡地铁团体有限公司董事,无锡苏南国际机场团体有限公司董事,宜兴阳羡村镇银行股分有限公司董事。曾任无锡市压力仪表厂技术科技术员,无锡市煤炭工业公司财务科科员,无锡市财政局副主任科员兼无锡市扶植成长投资有限公司副总经理和综合管理部负责人,无锡建智传媒有限公司副总经理,无锡市建融实业有限公司总经理。 此简介更新于2020-01-10 董事长,董事 — — 2 郭志先 × 郭志先 董事 女69岁本科 薪酬: 61.00万 直接持股数: 1514万 郭志先,女,1952年9月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,大学学历,中共党员,2015年至今担负康欣新资料股分有限公司董事长,现任湖北康欣科技开发有限公司履行董事,湖北汉川乡村商业银行股分有限公司董事,曾任武汉锅厂团委书记;武汉二轻工业局铝制品工业供销服务公司副科长、科长;武汉市建设银行科长、副处长;武汉东湖高新进出口公司副总经理。 此简介更新于2020-01-04 董事 1514万 —

3 李洁 × 李洁 董事 男40岁硕士 薪酬: 61.00万 直接持股数: 1.24亿 李洁,男,1981年7月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,中共党员,汉川市人大代表。德国奥尔登堡大学生物专业硕士,中欧国际工商学院工商管理硕士。2015年至今担负康欣新资料股分有限公司副董事长、总经理,现任湖北康欣新资料科技有限责任公司履行董事、总经理,曾任湖北康欣木制品有限公司总经理,湖北康欣新资料科技有限责任公司董事、总经理。 此简介更新于2020-01-04 董事 1.24亿 — 4 邓昱 × 邓昱 董事 男36岁本科 薪酬: 0.00 直接持股数: – 邓昱,男,1985年10月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,中共党员,本科学历,中级经济师,现任无锡市扶植成长投资有限公司总经理助理、职工监事,兼任无锡市扶植成长投资有限公司投资发展部部长,无锡市建融实业有限公司副总经理及投资发展部司理,无锡财通融资租赁有限公司投融资部司理,无锡财信贸易保理有限公司投融资部司理,无锡市建融瓴祥投资治理有限公司股东董事。曾任无锡市扶植成长投资有限公司投资发展部人员、部长助理、副部长。 此简介更新于2020-01-04 董事 — —

5 孟娟 × 孟娟 董事 女39岁硕士 薪酬: 0.00 直接持股数: – 孟娟,女,1982年11月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,中共党员,本科学历,硕士学位,初级会计师,2018年当选江苏省管帐领军人才网job.vhao.net。现任无锡市扶植成长投资有限公司设计财务部部长,兼任无锡市建融实业有限公司设计财务部司理,无锡财通融资租赁有限公司设计财务部司理,无锡太湖国际科技园投资开辟有限公司董事。曾任罗地亚香料(无锡)有限公司财务部管帐,无锡市扶植成长投资有限公司设计财务部主办管帐、部长助理、副部长。 此简介更新于2020-01-04 董事 — — 6 汤晓超 × 汤晓超 董事 男41岁硕士 薪酬: 0.00 直接持股数: – 汤晓超,男,1980年12月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,中共党员,硕士研究生学历,初级经济师,审计师,江苏省企业初级职业经理人,2016年当选无锡市“太湖人才网job.vhao.net设计”初级运营治理人才网job.vhao.net,现任无锡市扶植成长投资有限公司审计监察部部长,兼任无锡市太湖新城团体审计监察部部长,宜兴市乡村商业银行股东监事,无锡太湖国际科技园投资开辟有限公司股东监事。曾任镇江市审计局部属事业单位经济义务审计中间科员、副科长、主任(正科级),无锡市扶植成长投资有限公司审计监察部副部长。 此简介更新于2020-01-04 董事 — —

7 赵优珍 × 赵优珍 自力董事 女48岁博士 薪酬: 10.70万 直接持股数: – 赵优珍,女,1973年1月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,中共党员,复旦大学财政学本科,经济学硕士,管理学博士,注册会计师,历任复旦大学治理学院助教、讲师、副教授,兰州民百自力董事,现任复旦大学治理学院副教授、硕士生导师。曾赴美国麻省理工学院、美利坚圣路易斯华盛顿大学、美利坚俄勒冈大学、意大利博科尼大学任访问学者与客座教授。掌管完成国家自然科学基金、教育部人文社会科学研讨计划基金、上海市哲学社会科学计划基金、上海市教导委员会科研立异重点项目、上海市“十二五”商务成长计划严重成绩研讨等多项课题和多项国内外企业征询项目。 此简介更新于2020-01-04 自力董事 — — 8 穆铁虎 × 穆铁虎 自力董事 男54岁本科 薪酬: 8.800万 直接持股数: – 穆铁虎师长教师,1967年3月出身,中国国籍,无境外永远居留权,北京大学法学本科毕业,法学学士学位,具有律师资格。穆铁虎师长教师自1993年至1996年在河北省司法厅机关任职;自1996年至2003年在河北省人民政府法制局、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所任务;自2003年至今在北京浩天信和律师事务所任务,现为该所合伙人律师。穆铁虎师长教师现兼任康欣新资料股分有限公司自力董事、河北神玥软件科技股份有限公司自力董事。 此简介更新于2020-01-04 自力董事 — —

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原题目:康欣新资料股分有限公司第九届董事会第三十次会议抉择通知布告

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 通知布告编号:2019-072

康欣新资料股分有限公司

第九届董事会第三十次会议抉择通知布告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个体及连带责任。

2019年12月17日,康欣新资料股分有限公司(以下简称“公司”)在无锡市扶植成长投资有限公司多功能厅召开了第九届董事会第三十次会议,会议应到董事9人,实到董事6人,由邵建东师长教师掌管。会议在召集和表决法式上相符《公司法》及公司章程的有关划定。各到会董事审议经由过程了以下事项:

一、审议经由过程《关于选举邵建东师长教师为公司董事长的议案》。

康欣

凭据《中华人民共和国公司法》等司法、律例和《公司章程》的划定,公司董事会拟选举邵建东师长教师为公司第九届董事会董事长,并担负法定代表人(简历附后)。公司第九届董事会董事长任期自公司董事会审议经由过程之日起至本届董事会届满。

表决效果:赞成 6 票,否决 0 票,弃权 0 票,本议案获表决经由过程。。

二、审议经由过程《关于修订〈公司章程〉的议案》;

凭据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市划定规矩》(2019年4月修订)、《上市公司管理原则》、《上市公司章程指引(2019 年修订)》(证监会通知布告[2019]10 号)等有关司法、律例及规范性文件的请求,连系公司现实情形,拟对《公司章程》部份条目停止修订。详细修订情形详见关于修订公司章程的通知布告( 通知布告编号2019-074)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

康欣

表决效果: 赞成6票,否决0票,弃权0票,本议案获表决经由过程。

三、审议经由过程《关于公司董事会提早换届选举非自力董事的议案》;

鉴于公司股权结构产生调换,为保证公司安稳成长和有用决议计划,经公司首要股东提议,公司董事会决意提早换届选举。

凭据《中华人民共和国公司法》等司法、律例和《公司章程》的划定,拟保举邵建东师长教师、郭志先密斯、李洁师长教师、邓昱师长教师、汤晓超师长教师、孟娟密斯为公司第十届董事会非自力董事候选人。公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议经由过程之日起三年。列位候选人简历附后。

表决效果:

1、以赞成6票,否决0票,弃权0票的表决效果经由过程邵建东师长教师为第十届董事会非自力董事候选人;

2、以赞成6票,否决0票,弃权0票的表决效果经由过程郭志先密斯为第十届董事会非自力董事候选人;

3、以赞成6票,否决0票,弃权0票的表决效果经由过程李洁师长教师为第十届董事会非自力董事候选人;

4、以赞成6票,否决0票,弃权0票的表决效果经由过程邓昱师长教师为第十届董事会非自力董事候选人;

康欣

5、以赞成6票,否决0票,弃权0票的表决效果经由过程汤晓超师长教师为第十届董事会非自力董事候选人;

6、以赞成6票,否决0票,弃权0票的表决效果经由过程孟娟密斯为第十届董事会非自力董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司自力董事就该事项揭橥了赞成的自力定见,并赞成将该事项提 交 股 东 大 会 审 议 。 自力意 见 内 容 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)。

四、审议经由过程《关于公司董事会提早换届选举自力董事的议案》;

鉴于公司股权结构产生调换,为保证公司安稳成长和有用决议计划,经公司首要股东提议,公司董事会决意提早换届选举。

凭据《中华人民共和国公司法》等司法、律例和《公司章程》的划定,拟保举穆铁虎师长教师、许斌师长教师、赵优珍密斯为公司第十届董事会自力董事候选人。公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议经由过程之日起三年。列位候选人简历附后。

表决效果:

康欣

1、以赞成6票,否决0票,弃权0票的表决效果经由过程穆铁虎师长教师为第十届董事会自力董事候选人;

2、以赞成6票,否决0票,弃权0票的表决效果经由过程许斌师长教师为第十届董事会自力董事候选人;

3、以赞成6票,否决0票,弃权0票的表决效果经由过程赵优珍密斯为第十届董事会自力董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司自力董事就该事项揭橥了赞成的自力定见,并赞成将该事项提 交 股 东 大 会 审 议 。 自力意 见 内 容 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)。

五、审议经由过程《关于公司聘用初级管理人员的议案》;

鉴于公司股权结构产生调换,《公司章程》已做出响应调剂,公司董事会拟聘用郭志先密斯担负公司总经理,李洁师长教师、王粟旸师长教师、牟儆密斯、杨刚师长教师、郑海飞师长教师担负公司副总经理,秦钲懿师长教师担负公司财务总监,牟儆密斯担负公司董事会秘书,任期至公司第十届董事会届满。列位候选人的简历附后。

表决效果: 赞成6票,否决0票,弃权0票,本议案获表决经由过程。

六、审议经由过程了《关于调换公司注册地址的议案》;

为知足计谋成长的需求,公司拟调换注册地址,注册地址拟由山东省潍坊市调换至江苏省无锡市,具体地址以有权挂号机关挂号为准。

康欣

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决效果: 赞成6票,否决0票,弃权0票,本议案获表决经由过程。

康欣

七、审议经由过程了《关于提请股东大会受权董事会解决工商调换挂号的议案》;

康欣

鉴于公司拟调换注册地址、修订《公司章程》,拟提请股东大会受权董事会解决工商调换挂号相干事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决效果: 赞成6票,否决0票,弃权0票,本议案获表决经由过程。

八、审议经由过程了《关于召开公司2020年第一次暂时股东大会的议案》。

康欣

上述部份议案需求提交公司股东大会审议核准,会议的时候、所在、议程和议题等详细事宜,公司将另行收回关于召开公司2020年第一次暂时股东大会的告诉通知布告。

表决效果:赞成6票,否决0票,弃权0票,本议案获表决经由过程。

特此通知布告。

康欣新资料股分有限公司

董事会

2019年12月18日

邵建东师长教师简历:

邵建东,男,1969年7月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,党校本科学历,中共党员,现任无锡市扶植成长投资有限公司董事、副总经理,康欣新资料股分有限公司第九届董事会非自力董事,兼任无锡绿洲扶植投资有限公司董事、副总经理,无锡建智传媒有限公司总经理,中信绿洲环境治理有限公司副董事长、总经理,无锡市建政停车场治理有限公司董事、总经理,无锡市建融实业有限公司董事,无锡教导成长投资有限公司董事长,无锡市太湖新城成长团体有限公司董事,无锡地铁团体有限公司董事,无锡苏南国际机场团体有限公司董事,宜兴阳羡村镇银行股分有限公司董事。曾任无锡市压力仪表厂技术科技术员,无锡市煤炭工业公司财务科科员,无锡市财政局副主任科员兼无锡市扶植成长投资有限公司副总经理和综合管理部负责人,无锡建智传媒有限公司副总经理,无锡市建融实业有限公司总经理。

郭志先密斯简历:

郭志先,女,1952年9月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,大学学历,中共党员,2015年至今担负康欣新资料股分有限公司董事长,现任湖北康欣科技开发有限公司履行董事,湖北汉川乡村商业银行股分有限公司董事,曾任武汉锅厂团委书记;武汉二轻工业局铝制品工业供销服务公司副科长、科长;武汉市建设银行科长、副处长;武汉东湖高新进出口公司副总经理。

李洁师长教师简历:

李洁,男,1981年7月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,中共党员,汉川市人大代表。德国奥尔登堡大学生物专业硕士,中欧国际工商学院工商管理硕士。2015年至今担负康欣新资料股分有限公司副董事长、总经理,现任湖北康欣新资料科技有限责任公司履行董事、总经理,曾任湖北康欣木制品有限公司总经理,湖北康欣新资料科技有限责任公司董事、总经理。

邓昱师长教师简历

邓昱,男,1985年10月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,中共党员,本科学历,中级经济师,现任无锡市扶植成长投资有限公司总经理助理、职工监事,兼任无锡市扶植成长投资有限公司投资发展部部长,无锡市建融实业有限公司副总经理及投资发展部司理,无锡财通融资租赁有限公司投融资部司理,无锡财信贸易保理有限公司投融资部司理,无锡市建融瓴祥投资治理有限公司股东董事。曾任无锡市扶植成长投资有限公司投资发展部人员、部长助理、副部长。

汤晓超师长教师简历

汤晓超,男,1980年12月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,中共党员,硕士研究生学历,初级经济师,审计师,江苏省企业初级职业经理人,2016年当选无锡市“太湖人才网job.vhao.net设计”初级运营治理人才网job.vhao.net,现任无锡市扶植成长投资有限公司审计监察部部长,兼任无锡市太湖新城团体审计监察部部长,宜兴市乡村商业银行股东监事,无锡太湖国际科技园投资开辟有限公司股东监事。曾任镇江市审计局部属事业单位经济义务审计中间科员、副科长、主任(正科级),无锡市扶植成长投资有限公司审计监察部副部长。

孟娟密斯简历

孟娟,女,1982年11月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,中共党员,本科学历,硕士学位,初级会计师,2018年当选江苏省管帐领军人才网job.vhao.net。现任无锡市扶植成长投资有限公司设计财务部部长,兼任无锡市建融实业有限公司设计财务部司理,无锡财通融资租赁有限公司设计财务部司理,无锡太湖国际科技园投资开辟有限公司董事。曾任罗地亚香料(无锡)有限公司财务部管帐,无锡市扶植成长投资有限公司设计财务部主办管帐、部长助理、副部长。

穆铁虎师长教师简历

穆铁虎,男,1967 年 3 月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,北京大学法学学士,律师,北京市律师协会会员。曾任职于河北省第二牢狱,河北省司法厅,曾任河北经济商业律师事务所、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所律师。现任北京浩天信和律师事务所合伙人律师,河北神玥软件科技股份有限公司自力董事,北京金诚信矿业治理股分有限公司的自力董事,康欣新资料股分有限公司自力董事。

许斌师长教师简历

许斌,男,1969年3月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,博士,副研究员。长时间从事竹材和木材的工业化行使、竹材加工手艺和竹材层积材加工工艺及机能改善研讨,列入了车箱底板用竹材胶合板、建筑用竹材胶合模板、铁路货车竹层积材、竹材碎料板、竹木复合集装箱底板、竹木复合层积材、炭化木、户外重组竹材、特制定向刨花板复合集装箱底板和装饰板等系列产品的开辟研讨任务。列入国度、省部级科研项目12项,揭橥论文10余篇,取得36项发明专利,介入3项林业行业和国家标准的制定。2012年和2015年离别取得国度科技进步二等奖。2012年和2016年离别取得中国专利优秀奖。2015年获教育部科学技术进步奖二等奖。

赵优珍密斯简历

赵优珍,女,1973年1月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,中共党员,复旦大学财政学本科,经济学硕士,管理学博士,注册会计师,历任复旦大学治理学院助教、讲师、副教授,兰州民百自力董事,现任复旦大学治理学院副教授、硕士生导师。曾赴美国麻省理工学院、美利坚圣路易斯华盛顿大学、美利坚俄勒冈大学、意大利博科尼大学任访问学者与客座教授。掌管完成国家自然科学基金、教育部人文社会科学研讨计划基金、上海市哲学社会科学计划基金、上海市教导委员会科研立异重点项目、上海市“十二五”商务成长计划严重成绩研讨等多项课题和多项国内外企业征询项目。

王粟旸师长教师简历

王粟旸,男,生于1987年2月,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,中共党员。南京大学管理科学与工程专业博士,南京大学斯坦福大学结合培育种植提拔博士。曾任康欣新资料股分有限公司总经理助理,湖北康欣投资治理有限公司副总经理,上海证券交易所博士后。现任上市公司副总经理。

牟儆密斯简历

牟儆,女, 1982年7月生,土家族,中国国籍,无永远境外居留权,中共党员,本科学历,曾任湖北康欣科技开发有限公司办公室主任,湖北康欣新资料科技有限责任公司董事会秘书。现任上市公司副总经理兼董事会秘书。

杨刚师长教师简历

杨刚,男,1972年10月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,本科学历,曾任成都华神集团股份有限公司设备部部长;四川国栋扶植股分有限公司南充公司副总经理,湖北康欣新资料科技有限责任公司 COSB项目负责人。现任上市公司副总经理。

郑海飞师长教师简历

郑海飞,男,1974年5月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,本科学历,曾任浙江丽水欧科人造板有限公司任总经理助理、副总经理,广东封开县威利邦木业有限公司担负副总经理,清远威利邦木业有限公司总经理,湖北威利邦木业有限公司总经理,台山威利邦木业有限公司刨花板总经理。现任上市公司副总经理。

秦钲懿师长教师简历

秦钲懿,男,1991年1月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,中共党员,本科学历,学士学位,中级会计师,国际注册会计师。曾任立信会计师事务所(非凡通俗合股)上海总所低级审计员、初级审计员,无锡财通融资租赁有限公司风险节制专员,无锡市建融实业有限公司设计财务部主办管帐、部长助理,无锡财信贸易保理有限公司设计财务部经理助理。

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 通知布告编号:2019-073

康欣新资料股分有限公司第九届

监事会第二十三次会议抉择通知布告

本公司监事会及全部监事包管本通知布告内容不存在子虚记录、误导性陈说或严重漏掉,并对其内容的真实、正确和完全承当个体及连带责任。

2019年12月17日,康欣新资料股分有限公司(以下简称“公司”)在无锡市扶植成长投资有限公司多功能厅召开了第九届监事会第二十三次会议,会议应到监事3人,实到监事2人,由李龙师长教师掌管。会议在召集和表决法式上相符《公司法》及《公司章程》的有关划定。各到会监事审议经由过程了以下事项:

审议经由过程了《关于公司监事会提早换届选举非职工监事的议案》。

鉴于公司股权结构产生调换,为保证公司安稳成长和有用决议计划,经公司首要股东提议,公司监事会决意提早换届选举。

凭据《公司法》和《公司章程》等相干划定,公司监事会赞成提名邵练荣师长教师、李龙师长教师为公司第十届监事会监事候选人(简历附后),新任监事与公司职工代表大会选举发生的第十届职工代表监事将配合构成公司第十届监事会,任期为股东大会决议经由过程之日起至三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决效果: 赞成2票,否决0票,弃权0票。

特此通知布告。

康欣新资料股分有限公司

监事会

2019年12月18日

邵练荣师长教师简历

邵练荣,男,1981年12月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,中共党员,本科学历,中级经济师,现任无锡市扶植成长投资有限公司副总经理、职工董事,兼任无锡绿洲扶植投资有限公司副总经理,无锡市建融实业有限公司董事、总经理,无锡财通融资租赁有限公司董事、总经理,无锡财信贸易保理有限公司董事、总经理,锡金国际有限公司董事,锡汇国际有限公司董事,锡汇海内一号公司(XihuiHaiwai I Investment Holdings Co., Limited)董事,无锡市太湖新城成长团体有限公司融资管理部部长。曾任卡斯柯旌旗灯号有限公司调剂监视部人员、项目经理,无锡市扶植成长投资有限公司投资发展部人员、副部长、部长,无锡市扶植成长投资有限公司总经理助理。

李龙师长教师简历

李龙,男, 1984年11月生,汉族,中国国籍,无永远境外居留权,硕士学历。现任湖北康欣新资料科技有限责任公司手艺中间副主任、湖北天欣木结构房制作有限公司研发部司理,2015至今时代担负康欣新资料股分有限公司监事。

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 通知布告编号:2019-074

康欣新资料股分有限公司

关于修订《公司章程》的通知布告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个体及连带责任。

康欣新资料股分有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月17日召开第九届董事会第三十次会议审议经由过程了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

一、《公司章程》响应条目的修订情形:

除上述条目外,公司章程其他条目不变。

二、审批法式

以上事项已公司第九届董事会第三十次会议审议经由过程,尚需提交公司 2020年第一次暂时股东大会审议。

三、《公司章程》的修订内容详见公司同日表露的《公司章程》全文。

四、备查文件

第九届董事会第三十次会议抉择。

康欣新资料股分有限公司

董事会

2019年12月18日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 通知布告编号:2019-075

康欣新资料股分有限公司关于公司

董事、监事及初级管理人员告退的通知布告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个体及连带责任。

康欣新资料股分有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司自力董事汤湘希师长教师、董事周晓璐密斯、董事原晋锋师长教师、董事陈俊师长教师、监事莫正之师长教师及财务总监李武鹏师长教师递交的辞呈。

汤湘希师长教师、周晓璐密斯、原晋锋师长教师、陈俊师长教师、莫正之师长教师及李武鹏师长教师于公司任职期间恪尽职守、勤恳尽责,公司董事会对他们为公司成长做出的进献透露表现衷心的感激。

特此通知布告。

康欣新资料股分有限公司

董事会

2019年12月18日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 通知布告编号:2019-076

康欣新资料股分有限公司关于召开2020年第一次暂时股东大会的告诉

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个体及连带责任。

主要内容提醒:

●股东大会召开日期:2020年1月3日

●本次股东大会采取的收集投票系统:上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根基情形

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票体式格局:本次股东大会所采取的表决体式格局是现场投票和收集投票相结合的体式格局

(四) 现场会议召开的日期、时候和所在

召开的日期时候:2020年1月3日9 点30 分

召开所在:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

(五) 收集投票的零碎、起止日期和投票时候。

收集投票系统:上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起止时候:自2020年1月3日

至2020年1月3日

采取上海证券交易所收集投票系统,经由过程交易系统投票平台的投票时候为股东大会召开当日的生意业务时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经由过程互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票,应依照《上海证券交易所上市公司股东大会收集投票实施细则》等有关划定履行。

(七) 触及公然征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已表露的时候和表露媒体

上述议案已公司第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第二十三次会议审议经由过程,相干内容登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、 特殊抉择议案:1关于修订《公司章程》的议案

3、 对中小投资者零丁计票的议案:1、4、5、6

4、 触及联系关系股东躲避表决的议案:无

应躲避表决的联系关系股东称号:无

5、 触及优先股股东介入表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经由过程上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的,既可以上岸交易系统投票平台(经由过程指定生意业务的证券公司生意业务终端)停止投票,也可以上岸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)停止投票。初次上岸互联网投票平台停止投票的,投资者需求完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

(二) 股东经由过程上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权,假如其具有多个股东账户,可以利用持有公司股票的任一股东账户列入收集投票。投票后,视为其悉数股东账户下的沟通种别普通股或沟通种类优先股均已离别投出统一定见的表决票。

(三) 股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的,或在差额选举中投票跨越应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为有效投票。

(四) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他体式格局反复停止表决的,以第一次投票效果为准。

(五) 股东对一切议案均表决终了才干提交。

(六) 采取积累投票制选举董事、自力董事和监事的投票体式格局,详见附件2

四、 会议列席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权列席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式拜托代理人出席会议和列入表决。该代理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和初级管理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号方式

(一)列席现场会议的股东挂号时需供应以下文件:

1、小我股东:

小我股东亲身出席会议的,应持自己有用身份证件、股票账户卡;拜托署理别人出席会议的,代理人还应持自己有用身份证件、股东受权委托书(见附件)。

2、法人股东:

法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、自己有用身份证、法人单元营业执照复印件(加盖公章);拜托代理人出席会议的,代理人还应持自己有用身份证、书面受权委托书(见附件)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相干证券公司出具的证券账户证实及其向投资者出具的受权委托书;投资者为小我的,还应持自己有用身份证,投资者为机构的,还应持本单元营业执照复印件(加盖公章)、参会人员身份证、单元法定代表人出具的受权委托书。

(二)挂号时候:

2019年12月31日,上午8∶30-11∶30,下昼2∶00-5:00。

(三)现场会议挂号地址及联系方式:

挂号及联系地址:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

联系电话:0712-8102866

传真:0712-8102978

邮政编码:431614

联系人:牟儆

(四)股东可采取信函或传真的体式格局停止挂号,以传真体式格局停止挂号的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

(五)选择网络投票的股东,可以经由过程上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、 其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,预会股东或代理人住宿及交通费自理。

特此通知布告。

康欣新资料股分有限公司董事会

2019年12月19日

附件1:受权委托书

附件2:采取积累投票制选举董事、自力董事和监事的投票体式格局申明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会抉择

附件1:受权委托书

受权委托书

康欣新资料股分有限公司:

兹拜托师长教师(密斯)代表本单元(或自己)列席2020年1月3日召开的贵公司2020年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通俗股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖印): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

拜托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对委托人在本受权委托书中未作详细指导的,受托人有权按本身的志愿停止表决。

附件2 采取积累投票制选举董事、自力董事和监事的投票体式格局申明

一、股东大会董事候选人选举、自力董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组离别停止编号。投资者应针对各议案组下每位候选人停止投票。

二、申报股数代表选举票数。对每一个议案组,股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对董事会选举议案组,具有1000股的选举票数。

三、股东应以每一个议案组的选举票数为限停止投票。股东凭据本身的志愿停止投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以依照随意率性组合投给分歧的候选人。投票竣事后,对每一项议案离别积累较量争论得票数。

四、示例:

相干浏览:康欣新资料股分有限公司

康欣新资料股分有限公司(股票代码600076),是一家集育苗、造林、木材深加工为一体的国度林业产业化重点龙头企业,主营业务包孕:集装箱底板、修建构造材、木结构衡宇的研发、设计与临盆。公司创建于1998年,总部设在湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特1号,下辖湖北康欣新资料科技有限责任公司、湖北康欣科技开发有限公司、湖北康欣投资治理有限公司、湖北天欣木结构房制作有限公司、嘉善新华昌木业有限公司。

业务范围

公司主营产物有:COSB复合系列集装箱底板、竹木复合系列集装箱底板、多层实木系列集装箱底板、COSB环保装饰板、绿色修建板材、木结构衡宇;速生杨苗种、城市园林景观绿化种苗;速生杨木材、各类山林木等。

企业计谋

林家当行业的领跑者,世界领先的可延续生物质新资料及其运用产物提供商

企业文明 以林载道,成人达己; 百年基业,稳步发展; 小道一如,代代相传。

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作者: admin

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